Αντιλαμβανόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο και ευθύνη, και σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων και επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος επιστρατεύει όλα τα αναγκαία μέσα για να διεκπεραιώσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους εποπτικούς ελέγχους συμμόρφωσηςαπό το αρμόδιο τμήμα Εποπτείας, προχωρώντας σε εκμίσθωση υπηρεσιών από Κύπριους ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες (Forensic Advisor/Fraud Examiner), τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε επιμορφωτικό επίπεδο.
- Αρχικη
- Π.Δ.Σ
- Για Δικηγορους
- Για Κοινο
- Για Ασκουμενους
- AML / CFT
- Βεβαιώσεις
- Ρυθμιστικό Πλαίσιο
- Εγκύκλιοι
- Κυρώσεις
- KYC Έντυπα
- Σχετικοί Διεθνείς Οργανισμοί
- FATF
- Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
- Τhe EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)
- UN Security Council Sanctions Committees
- International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
- Τhe International Monetary Fund (IMF)
- Transparency International
- Λογισμικά Συστήματα από εταιρείες
- Σεμινάρια
- Ανακοινώσεις
- Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
- Μητρώα
- E- Services CBA
- ΝΕΑ
- Πτωχευσεις
- My CBA