Αντιλαμβανόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο και ευθύνη, και σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων και επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος επιστρατεύει όλα τα αναγκαία μέσα για να διεκπεραιώσει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους εποπτικούς ελέγχους συμμόρφωσηςαπό το αρμόδιο τμήμα Εποπτείας, προχωρώντας σε εκμίσθωση υπηρεσιών από Κύπριους ανεξάρτητους πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες (Forensic Advisor/Fraud Examiner), τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε επιμορφωτικό επίπεδο.
- Home
- C.B.A
- For Lawyers
- For Public
- For Trainees
- AML / CFT
- Confirmations
- Regulatory Framework
- Circulars
- Sanctions
- KYC forms
- Related International Organizations
- FATF
- Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL)
- Τhe EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)
- UN Security Council Sanctions Committees
- International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
- Τhe International Monetary Fund (IMF)
- Transparency International
- Software Systems by companies
- Seminars
- Announcements
- Board Decisions
- Registries
- E- Services CBA
- News
- Bankruptcies
- My CBA